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Daniel Guedez Hernández

Abogado especialista en materia de Mitigación de Riesgos (EBR) Penales bajo el enfoque de Prevención de LC/FT/FPDM, Auditoría de Cumplimiento, Reporte de Actividad Sospechosa R.A.S, así como en el Sistema Integral de Administración de Riesgos S.I.A.R. Miembro Asociado a la Asociación Nacional de Criptomonedas (ASONACRIP).
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Este nuevo escándalo deja en evidencia la necesidad que tienen las empresas de implementar sistemas de gestión, control, mitigación y monitoreo de riesgos penales y financieros para evitar ser vulnerables y prevenir delitos dentro de sus organizaciones.

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LA JUSTICIA EN TIEMPO DE PANDEMIA

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