Daniel Guedez Hernández

Abogado especialista en materia de Mitigación de Riesgos (EBR) Penales bajo el enfoque de Prevención de LC/FT/FPDM, Auditoría de Cumplimiento, Reporte de Actividad Sospechosa R.A.S, así como en el Sistema Integral de Administración de Riesgos S.I.A.R. Miembro Asociado a la Asociación Nacional de Criptomonedas (ASONACRIP).
Banca y SeguroCompliance

Fincen Files

Este nuevo escándalo deja en evidencia la necesidad que tienen las empresas de implementar sistemas de gestión, control, mitigación y monitoreo de riesgos penales y financieros para evitar ser vulnerables y prevenir delitos dentro de sus organizaciones.

Fincen files
Tribunales

LA JUSTICIA EN TIEMPO DE PANDEMIA

De igual forma, existen diversos proveedores privados internacionales que se encargan de validar y certificar documentos electrónicos y proveer servicios de validación de firmas digitales en línea, mas específicamente utilizado nuevas tecnologías como la blockchain, es el caso por ejemplo de la plataforma Signatura.co.

LA JUSTICIA EN TIEMPO DE PANDEMIA