Con ocasión al tercer aniversario de la puesta en marcha de la revista digital de Derecho Penal Económico, estamos realizando una pre-convocatoria a los Abogados y a los especialistas en Compliance con domicilio en Venezuela con el fin de que preparen ensayos o artículos de investigación que aporten valor, en dichas áreas, a efecto de ser consideradas y evaluadas. En fechas posteriores, estaremos colgando más información sobre los términos, lapsos y pautas. Atte, Coordinación de la RdPE
29 septiembre 2023
El registro unificado de sujetos obligados desde la prisma del criminal compliance
ABSTRACT En este ensayo se analiza la providencia administrativa que crea el registro unificado de sujetos obligados desde la perspectiva de la gestión de riesgos penales. Este instrumento de rango sub legal generó mucha polémica tras su publicación. En el desarrollo se expondrá con base en el principio administrativo de legalidad positiva, una posición armonizadora tratando de darle más inteligibilidad a la norma, para aterrizar en el núcleo fundamental del aporte como lo es, que la providencia ha generado una nueva obligación de cumplimiento, ya que los sujetos obligados...
Programa de Cumplimiento como Policía Corporativa
ABSTRACT Este artículo pretende demostrar la posibilidad de desvirtuar los objetivos de los programas de Cumplimiento en las empresas privadas, transformándolas en una policía corporativa privada, paralela al poder de policía estatal, por su carácter de autorregulación regulada, presentando las mismas deficiencias que la Seguridad Pública, desde el punto de vista de los derechos constitucionales de los trabajadores, que pueden ser vulnerados, debido a diversos abusos perpetrados en su implementación por parte de la gobernanza y durante su seguimiento por parte del Oficial de Cumplimiento....
Un acercamiento al Reglamento General de Protección de Datos y el panorama de la privacidad en Latinoamérica
ABSTRACT La necesidad de proteger la privacidad frente al crecimiento del uso de la tecnología y su intervención en ámbitos de la vida privada de las personas a niveles nunca antes vistos han forzado los cambios actuales en las regulaciones sobre los Datos que entregamos, especialmente a las APPs o a cualquier plataforma tecnológica. A través del tiempo se ha ido construyendo un entramado de normas que determinan las medidas de protección de datos de personas físicas que deben ser adoptadas. Estas normativas tienen gran impacto en el mundo entero, por lo que resulta determinante el...
El Buen Gobierno Corporativo
Resumen: En el siguiente trabajo abordaremos qué y cómo se entiende en el mundo de hoy, por el fenómeno del “Buen Gobierno Corporativo” o el “Corporate Governance”, especialmente la aplicación de los principios en Venezuela, su importancia en el mercado interno y externo y su regulación normativa. Índice: El buen gobierno corporativo, actualidad en Europa y Latinoamerica e implicaciones………….………….3 ¿Por qué parece tomar mayor importancia en los últimos años?……………………..9 El Buen Gobierno Corporativo en Venezuela……………..……13 Ejemplos de empresas venezolanas…………..……14...
