Cuál es la trascendencia de estas corporaciones?. No es otra que contar con organismos independientes que en forma objetiva otorgan una acreditación profesional, con reconocimiento y probatoria a nivel internacional.
28 junio 2022
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválido el privacy shield
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró invalido dicho acuerdo debido a que el ordenamiento jurídico de los EEUU no garantiza el “ nivel de protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la Unión".
El DFS de Nueva York sancionó al Deustche Bank por carencias en su sistema de Compliance
En el caso de Epstein el Deustche Bank no informó ni evitó el traspaso de millones de dólares en transacciones sospechosas, relacionadas con el abuso sexual de adolescentes, el pago de seis (6) millones de dólares a firmas de Abogados, el pago de modelos rusas, estudios, hoteles y alquileres, entre otros.
La Ley Sarbanes-Oxley Act marcó un hito en la regulación empresarial
La Ley Sarbanes-Oxley Act of 2002, es una Ley federal de los EEUU que reforma de la contabilidad pública de Empresas y de producción.
Algunas notas relevantes sobre las normas ISO
Todas las normas ISO están basadas en la estructura de alto nivel (High Level Structure - HLS), que permite la conjugación sistemática de varias normas.
