Compliance y DEFI
Es un concepto que se creó en 2019, para denominar a aquellas iniciativas o proyectos financieros de código abierto, con diseños no permisionados, que se autogobiernan y ejecutan de una forma totalmente descentralizada y pública.
Pedro Viloria
Abogado Esp en Derecho Mercantil y Derecho Penal, actualmente se encuentra defendiendo su tesis Magistral “Propuesta de Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para la normalización de los Activos Virtuales en Venezuela”. Es líder de la firma Boutique Viloria Estudio, especializada en Derecho de las nuevas tecnologías. De igual forma, es miembro Fundador y Segundo Vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Compliance.
Activos Virtuales: Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela
Los países deben garantizar que haya una gama de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, disponibles para hacer frente a los VASP que no cumplen con los requisitos ALD / CFT, de acuerdo con la Recomendación 35.
EL RIESGO DE OPERAR CON CRIPTOMONEDAS
Esta red es completamente descentralizada y sus movimientos o transacciones, no se encuentran sometidas al control de un ente público de carácter financiero.
