Revista de Derecho Penal Económico

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La revista está dedicada al estudio crítico de la materia y se incorporan ensayos con contenido de valor realizados por expertos y entusiastas de Iberoamérica.
Coordinador: Mtro. Samuel Acuña

Su empresa es un SUJETO OBLIGADO?

Necesita implementar un sistema de gestión de riesgos en materia de prevención de LC/FT/FPADM?
Activos Virtuales: Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela
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Los países deben garantizar que haya una gama de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, disponibles para hacer frente a los VASP que no cumplen con los requisitos ALD / CFT, de acuerdo con la Recomendación 35.

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