Revista de Derecho Penal Económico
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La revista está dedicada al estudio crítico de la materia y se incorporan ensayos con contenido de valor realizados por expertos y entusiastas de Iberoamérica.
¿Sabías qué, la implantación de un sistema de gestión de compliance puede agregar valor a su modelo de negocio?
Qué es el public compliance?
public compliance como “una nueva estrategia anticorrupción en las administraciones públicas”, que consiste en “añadir a lo que desde los años 70 se conoce como ética pública, los contenidos del cumplimiento normativo desarrollado por las empresas”.
Sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Bankia
La entidad bancaria no operó con normalidad ni un año, empezó a cotizar en la bolsa en julio de 2011 y en mayo de 2012 ya había perdido el 83% de su valor bursátil, siendo intervenida con 22.424 millones de euros de los contribuyentes.
Fincen Files
Este nuevo escándalo deja en evidencia la necesidad que tienen las empresas de implementar sistemas de gestión, control, mitigación y monitoreo de riesgos penales y financieros para evitar ser vulnerables y prevenir delitos dentro de sus organizaciones.
El TJUE interpreta el artículo 3 del Reglamento 2015/2120
Si bien es cierto, que el contexto de la decisión abarca a los veintisiete países que conforman la unión europea, no obstante, sirve de referencia para el ejercicio de los derechos de acceso a la información digital en los países latinoamericanos.
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