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Revista de Derecho Penal Económico

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La revista de Derecho Penal Económico en la versión digital, está dedicada al estudio crítico, analítico, de la especialidad, compliance y nuevas tendencias regulatorias que se desarrollan a la par de las nuevas tecnologías. En este site descubrirá ensayos inéditos, con contenido de valor realizados por expertos y entusiastas de Iberoamérica.

Activos Virtuales: Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela
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Los países deben garantizar que haya una gama de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, disponibles para hacer frente a los VASP que no cumplen con los requisitos ALD / CFT, de acuerdo con la Recomendación 35.

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Cybercrime scale up
CYBERCRIME SCALE UP

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En estos 18 años de vigencia de la convención se ha observado un aumento (scale up) de las conductas dirigidas a la obtención de beneficios económicos (criminalidad cibereconómica), respecto a una disminución del simple intrusismo (acceso indebido, interceptación ilícita, ataques a la integridad de datos y sistemas).

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El DFS de Nueva York sancionó al Deustche Bank por carencias en su sistema de Compliance
El DFS de Nueva York sancionó al Deustche Bank por carencias en su sistema de Compliance

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En el caso de Epstein el Deustche Bank no informó ni evitó el traspaso de millones de dólares en transacciones sospechosas, relacionadas con el abuso sexual de adolescentes, el pago de seis (6) millones de dólares a firmas de Abogados, el pago de modelos rusas, estudios, hoteles y alquileres, entre otros.

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Compliance penal, criminal compliance o gestión de riesgos penales

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¿Sabías qué, la implantación de un programa de gestión de riesgos penales puede prevenir la ocurrencia de irregularidades en el interior de tu empresa?