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Revista de Derecho Penal Económico

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La revista de Derecho Penal Económico en la versión digital, está dedicada al estudio crítico, analítico, de la especialidad, compliance y nuevas tendencias regulatorias que se desarrollan a la par de las nuevas tecnologías. En este site descubrirá ensayos inéditos, con contenido de valor realizados por expertos y entusiastas de Iberoamérica.

Este es el panorama de la materia laboral: muestras de impaciencia de los trabajadores en las sedes de las inspectorías del trabajo, recargadas por la disminución de la capacidad operativa que impone la actual situación de pandemia
Estabilidad e inamovilidad laboral en tiempos de pandemia

Estabilidad e inamovilidad laboral en tiempos de pandemia

Como consecuencia de lo anterior, tanto la defensa de la estabilidad en el trabajo –desde el punto de vista del trabajador-, como la posibilidad de despedir a un trabajador que incurra en faltas, utilizando el mecanismo de solicitar la calificación de despido correspondiente, desde la perspectiva del patrono, enfrentan en estos días dificultades operativas muy importantes.

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Activos Virtuales: Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela
Activos Virtuales: Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela

Activos Virtuales: Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela

Los países deben garantizar que haya una gama de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, disponibles para hacer frente a los VASP que no cumplen con los requisitos ALD / CFT, de acuerdo con la Recomendación 35.

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Cybercrime scale up
CYBERCRIME SCALE UP

CYBERCRIME SCALE UP

En estos 18 años de vigencia de la convención se ha observado un aumento (scale up) de las conductas dirigidas a la obtención de beneficios económicos (criminalidad cibereconómica), respecto a una disminución del simple intrusismo (acceso indebido, interceptación ilícita, ataques a la integridad de datos y sistemas).

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El DFS de Nueva York sancionó al Deustche Bank por carencias en su sistema de Compliance
El DFS de Nueva York sancionó al Deustche Bank por carencias en su sistema de Compliance

El DFS de Nueva York sancionó al Deustche Bank por carencias en su sistema de Compliance

En el caso de Epstein el Deustche Bank no informó ni evitó el traspaso de millones de dólares en transacciones sospechosas, relacionadas con el abuso sexual de adolescentes, el pago de seis (6) millones de dólares a firmas de Abogados, el pago de modelos rusas, estudios, hoteles y alquileres, entre otros.

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