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Revista de Derecho Penal Económico

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La revista de Derecho Penal Económico en la versión digital, está dedicada al estudio crítico, analítico, de la especialidad, compliance y nuevas tendencias regulatorias que se desarrollan a la par de las nuevas tecnologías. En este site descubrirá ensayos inéditos, con contenido de valor realizados por expertos y entusiastas de Iberoamérica.

Incidencia de la FCPA en las legislaciones iberoamericanas
Incidencia de la FCPA en las legislaciones iberoamericanas

Incidencia de la FCPA en las legislaciones iberoamericanas

El objetivo de este ensayo es efectuar un paso rasante por el espíritu regulatorio que imbuye a la FCPA e identificar las repercusiones legislativas que ha tenido en los países iberoamericanos. Las cuartillas que lo componen son descriptivos, sin ánimo de entrar en cuestiones doctrinales en cuanto al tipo penal de soborno transnacional, ni miramientos criminológicos.

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cohecho de facilitación
Cuál sería la frontera entre una dádiva, constitutiva de cohecho, y un mero regalo acorde con los usos sociales del momento?

Cuál sería la frontera entre una dádiva, constitutiva de cohecho, y un mero regalo acorde con los usos sociales del momento?

No obstante, se hace esta reflexión partiendo de la conclusión de dicho autor en el sentido de que se deben utilizar vías administrativas para establecer estrategias que prevengan la corrupción pública, con base al principio de subsidiaridad del Derecho Penal. Se debe tomar la vía del Derecho Disciplinario como garante de la transparencia y licitud de las actuaciones de la administración pública.

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Compliance & DEFI
Compliance y DEFI

Compliance y DEFI

Es un concepto que se creó en 2019, para denominar a aquellas iniciativas o proyectos financieros de código abierto, con diseños no permisionados, que se autogobiernan y ejecutan de una forma totalmente descentralizada y pública.

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Fincen files
Fincen Files

Fincen Files

Este nuevo escándalo deja en evidencia la necesidad que tienen las empresas de implementar sistemas de gestión, control, mitigación y monitoreo de riesgos penales y financieros para evitar ser vulnerables y prevenir delitos dentro de sus organizaciones.

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Este es el panorama de la materia laboral: muestras de impaciencia de los trabajadores en las sedes de las inspectorías del trabajo, recargadas por la disminución de la capacidad operativa que impone la actual situación de pandemia
Estabilidad e inamovilidad laboral en tiempos de pandemia

Estabilidad e inamovilidad laboral en tiempos de pandemia

Como consecuencia de lo anterior, tanto la defensa de la estabilidad en el trabajo –desde el punto de vista del trabajador-, como la posibilidad de despedir a un trabajador que incurra en faltas, utilizando el mecanismo de solicitar la calificación de despido correspondiente, desde la perspectiva del patrono, enfrentan en estos días dificultades operativas muy importantes.

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Publicación destacada

Compliance penal, criminal compliance o gestión de riesgos penales

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¿Sabías qué, la implantación de un programa de gestión de riesgos penales puede prevenir la ocurrencia de irregularidades en el interior de tu empresa?