Revista de Derecho Penal Económico
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La revista de Derecho Penal Económico en la versión digital, está dedicada al estudio crítico, analítico, de la especialidad, compliance y nuevas tendencias regulatorias que se desarrollan a la par de las nuevas tecnologías. En este site descubrirá ensayos inéditos, con contenido de valor realizados por expertos y entusiastas de Iberoamérica.
Los contratos automatizados
Los contratos automatizados El fenómeno de la utilización de la tecnología en los despachos de Abogados es de vieja data, desde la masificación del uso del e-mail para comunicarse con clientes...
“Fast Exequatur”. ¿Medida efectiva en la lucha contra la corrupción empresarial?
“Fast Exequatur”. ¿Medida efectiva en la lucha contra la delincuencia económica empresarial? El ingreso de Colombia en la OCDE formalizada el pasado 28 de abril de 2020, tuvo como...
Incidencia de la FCPA en las legislaciones iberoamericanas
El objetivo de este ensayo es efectuar un paso rasante por el espíritu regulatorio que imbuye a la FCPA e identificar las repercusiones legislativas que ha tenido en los países iberoamericanos. Las cuartillas que lo componen son descriptivos, sin ánimo de entrar en cuestiones doctrinales en cuanto al tipo penal de soborno transnacional, ni miramientos criminológicos.
Cuál sería la frontera entre una dádiva, constitutiva de cohecho, y un mero regalo acorde con los usos sociales del momento?
No obstante, se hace esta reflexión partiendo de la conclusión de dicho autor en el sentido de que se deben utilizar vías administrativas para establecer estrategias que prevengan la corrupción pública, con base al principio de subsidiaridad del Derecho Penal. Se debe tomar la vía del Derecho Disciplinario como garante de la transparencia y licitud de las actuaciones de la administración pública.
¿La cultura compliance llegó al fútbol?
el manual cubre las partes de los sistemas de compliance con base a la norma ISO 19600 y formula los deberes con base a tres fases que han denominado: establecer los procesos, herramientas y pautas; integrar y evaluar
La WCA inauguró la Biblioteca Compliance
La World Compliance Association inauguró la biblioteca compliance, para compartir información valiosa sobre buen gobierno, compliance, et al.
Compliance y DEFI
Es un concepto que se creó en 2019, para denominar a aquellas iniciativas o proyectos financieros de código abierto, con diseños no permisionados, que se autogobiernan y ejecutan de una forma totalmente descentralizada y pública.
¿Debemos prestar mayor atención al fenómeno del trabajo a distancia?
Un artículo de opinión que nos deja la firma especialista en Defensa Penal Corporativa , Smal Legal, respecto a la disrupción del teletrabajo.
Qué es el public compliance?
public compliance como “una nueva estrategia anticorrupción en las administraciones públicas”, que consiste en “añadir a lo que desde los años 70 se conoce como ética pública, los contenidos del cumplimiento normativo desarrollado por las empresas”.
Sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Bankia
La entidad bancaria no operó con normalidad ni un año, empezó a cotizar en la bolsa en julio de 2011 y en mayo de 2012 ya había perdido el 83% de su valor bursátil, siendo intervenida con 22.424 millones de euros de los contribuyentes.
Fincen Files
Este nuevo escándalo deja en evidencia la necesidad que tienen las empresas de implementar sistemas de gestión, control, mitigación y monitoreo de riesgos penales y financieros para evitar ser vulnerables y prevenir delitos dentro de sus organizaciones.
El TJUE interpreta el artículo 3 del Reglamento 2015/2120
Si bien es cierto, que el contexto de la decisión abarca a los veintisiete países que conforman la unión europea, no obstante, sirve de referencia para el ejercicio de los derechos de acceso a la información digital en los países latinoamericanos.
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