Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró invalido dicho acuerdo debido a que el ordenamiento jurídico de los EEUU no garantiza el “ nivel de protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la Unión".
28 noviembre 2023
La condena de la Audiencia Nacional de España al ICBC
El tribunal dejó por sentado que los ejecutivos “desatendieron contumazmente” la legislación de prevención de blanqueo de capitales y dejaron de aplicar las normas básicas en sus relaciones de negocios, aceptando ingresos en efectivo por cualquier cantidad y cliente, que luego fraccionaban en diversas cuentas.
El DFS de Nueva York sancionó al Deustche Bank por carencias en su sistema de Compliance
En el caso de Epstein el Deustche Bank no informó ni evitó el traspaso de millones de dólares en transacciones sospechosas, relacionadas con el abuso sexual de adolescentes, el pago de seis (6) millones de dólares a firmas de Abogados, el pago de modelos rusas, estudios, hoteles y alquileres, entre otros.
Miguel Bajo Fernández
Con esta serie artífices, se resaltan los principales aportes efectuados a la ciencia del Derecho Penal Económico por los reconocidos doctrinarios que sembraron, con sus destacadas teorias, las bases de esta especialidad.
La Ley Sarbanes-Oxley Act marcó un hito en la regulación empresarial
La Ley Sarbanes-Oxley Act of 2002, es una Ley federal de los EEUU que reforma de la contabilidad pública de Empresas y de producción.
