IIIJornada especializadaen Derecho Penal Económico

13 y 14 de noviembre de 2025

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En estas jornadas nos acompañarán como ponentes, distinguidos profesionales del mundo académico, foro e investigadores en Derecho Penal Económico

Esp. Erking Salgado

Abogado en Odreman & Asociados

Abogado egresado de la Universidad Santa María. Miembro del Escritorio Jurídico Odreman&Asociados. Litigante en el área de Derecho Penal Corporativo. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas (UCAB). Especialista en Finanzas Internacionales (UNIMET).

Msc. Lisandro Bautista

Director de la firma Bautista & Perche

Abogado (USM) con máster en Ciberdelincuencia (UNIR), Especialista en Informática Forense, OSINT. Consultor y auditor en Compliance IT y Compliance corporativo. Especialista en Derecho Penal Económico (UCLM)

Msc. Gabriel Aguilar

Abogado, Especialista en Derecho Penal (UC), Ex Defensor Público - Penal ordinario. Conferencista. Formador en la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Dr. Rafael Jimenez

Abogado (ULA), con Maestría en Derecho Penal Económico Internacional. Maestría en Política Anti Corrupción Globales por la Universidad de Salamanca y Especialización en Recuperación de Activos. Cuenta con diversas publicaciones sobre Extinción de Dominio y Comiso

Msc. Laura Bastidas

Abogada y criminóloga venezolana, (ULA), con Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas (UC). Actualmente cursa el Doctorado en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y una Maestría en Lavado de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), España.

Msc. Samuel Acuña

Director de la firma SIETY Compliance & Legal

Abogado con Máster en Derecho Penal Económico y estudios en Ciencias Penales (UCAB) y Derecho Procesal (UCV). Consultor, auditor y perito Compliance certificado. Conferencista y facilitador de aprendizaje. Director de la firma Siety Compliance & Legal.

Dr. Alberto Jurado Salazar

Abogado (LUZ), con Máster en Derecho Penal y Máster en Derecho Penal Económico Internacional de Universidad de Granada, Doctor en Derecho de la Universidad del Zulia. Profesor universitario. Jefe de la Cátedra de Derecho Penal.

Agenda de las IIIJEDPE

JUEVES 13.11.2025

 

8:30 AM Palabras de bienvenida a las IIIJEDPE, por parte de la Abg. Doris Marcano

9:00 AM Ponencia del Msc. Rafael Jiménez  Tapia.

Ponencia: Derecho Penal Económico. Un concepto antético o complementario al Derecho Penal. 3 condicionantes que han permitido su puesta en práctica efectiva.

10:00 AM Ponencia Msc. Laura Bastidas.

Ponencia: Estrategias en el ámbito político criminal en materia de Delitos Económicos.

11:00 AM Ponencia. Msc. Gabriel Aguilar.

Ponencia: Las diligencias de investigación en el delito de legitimación de capitales en Venezuela.

VIERNES 14.11.2025

 

8:30 AM Registro y bienvenida

9:00 AM Msc. Samuel Acuña Lara. Tipologías emergentes en el Derecho Penal Económico vs principio de mínima intervención

10:00 AM Msc. Erking Salgado. Los sujetos obligados, las APNFD y su relevancia en la investigación penal

10:40 AM Refrigerio

11:00 AM Msc. Lisandro Bautista. La ciberdelincuencia y ciberseguridad: retos del Derecho penal económico

11:45 AM Dr. Alberto Jurado Salazar. Los delitos algorítmicos

12:40 PM Palabras de cierre a cargo del Dr. Gregory Odreman.

01:00 PM Sorteos y entrega de reconocimientos

01:30 PM Brindis

Muchas gracias colaboradores

Siety

Compliance & Legal

SCC Abogados Consultores

Derecho Penal, Penal Económico, Corporativo y Compliance

Odreman & Asociados

Derecho Penal Corporativo

Liendo Angarita & Asociados

White Collar Crime Lawyer

Yoyo's Deli

Servicio de catering

Bautita & Perche

IT Compliance Advisor

Marcano Lozada

Abogados penalistas

Tipologías emergentes de la criminalidad económica y la respuesta del Derecho Penal

 
Justificación de la temática:

Vivimos en una era donde la criminalidad económica evoluciona a una velocidad vertiginosa, y como investigadores, abogados, estudiantes y operadores del sistema del justicia penal debemos estar actualizados. 

Te invitamos a ser parte de un evento crucial que marcará la diferencia: unas jornadas académicas dedicadas a desentrañar las tipologías emergentes de la criminalidad económica y a identificar las respuesta del Derecho Penal foráneas y nacional. 

Sé parte de esta historia y ayúdanos a gestionar el camino hacia la protección de nuestro entorno económico y social.

Características de las ponencias:

El objetivo es presentar nuevas perspectivas, estudios de casos o análisis innovadores, que ofrezcan valor a la audiencia.

El ponente debe contectar la teoría con la práctica, utilizando ejemplos concretos que ilustren las nuevas tipologías delictivas.

Los temas deben abordar las tipologías emergentes o tipologías problemas que realmente impactan la economía y la sociedad.

Es clave que los temas no se limiten a describir el dilema. Deben proponer y analizar la respuesta del derecho penal, en el ordenamiento jurídico nacional o foráneo, discutiendo los desafíos probatorios, las reformas legislativas necesarias o las estrategias de persecución penal.

Duración de la ponencia:

45 minutos y 15 minutos para planteamientos de inquietudes y dudas

 

 

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Jueves 13 / 11 / 2025

Sesiones online – Microsoft Teams

09:00 AM a 12:00 PM

Gratuito. Ambas fechas

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Viernes 14 / 11 / 2025

Sesiones presencial

Hotel Continental Altamira

09:00 AM a 01:30 PM

 

Inversión: REF:40

 

Descuento del 15% hasta 10/11/2025

Pago móvil con solo escanear el QR